คาสิโนทรัมป์ทัชมาฮาลในแอตแลนติกซิตีพบว่ามีการละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินมากกว่า 100 ครั้งในช่วงปีแรกและครึ่งหลังจากเปิดตัวในเดือนเมษายน 1990 ซีเอ็นเอ็นรายงาน
รีสอร์ทการพนันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก
เปิดประตูในช่วงต้นทศวรรษ 1990 โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ คนปัจจุบันเป็นประธาน ตามที่พบในบันทึกของรัฐบาลกลาง คาสิโนล้มเหลวในการรายงาน 106 กรณีแยกกันของผู้เล่นที่ถอนเงิน $10,000 หรือมากกว่าภายในวันเดียวระหว่างเดือนเมษายน 1990 ถึงธันวาคม 1991
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของทรัมป์ ทัชมาฮาลที่ถูกกล่าวหาว่าหละหลวมแพร่กระจายหลังจากเอกสารของกรมธนารักษ์ 417 หน้าได้รับมาโดยซีเอ็นเอ็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินอยู่ต่อความสัมพันธ์รัสเซียของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีการรายงาน
ตามเอกสารจาก Internal Revenue Service (IRS) สำนักจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง Trump Taj Mahal ถูกปรับ 477,000 ดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการรายงานผู้เล่นที่สามารถใช้คาสิโนเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ค่าปรับถูกกำหนดภายใต้ข้อตกลงปี 1998 ที่ไม่รวมถึงสถานที่เล่นการพนันที่ยอมรับว่าได้ละเมิดหลักการของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
ภายใต้หลักการดังกล่าว คาสิโนต้องรายงานผู้อุปถัมภ์ที่จ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปภายในวันเดียว กรอกแบบฟอร์มที่มีชื่อ ที่อยู่ วันเกิด และหมายเลขประกันสังคม สถานที่เล่นการพนันต้องทำสิ่งนี้ภายในระยะเวลา 15 วันและส่งต่อแบบฟอร์มไปยังกรมสรรพากร
ตามเอกสารของกรมสรรพากร ทรัมป์ ทัชมาฮาลจ่ายเงินอีกในปี 2558
ซึ่งปรับหนักกว่านั้นอีกในปี 2558 เนื่องจากละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินอีกครั้ง คาสิโนต้องจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิด คราวนี้ยอมรับว่า “จงใจ” ละเมิดหลักการของพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในการรายงานและการเก็บบันทึก การละเมิดที่ลงทะเบียนเกิดขึ้นระหว่างปี 2010 ถึง 2012
เอกสารแสดงให้เห็นว่ามีการฟอกเงินกับผู้เล่นโดยใช้ตั๋วเครื่องสล็อต นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่หลีกเลี่ยงการตั้งข้อสงสัยด้วยการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย
ประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากแอตแลนติกซิตีเมื่อถึงเวลาที่เกิดคดีฟอกเงินในปี 2553-2555 อดีตเจ้าพ่อคาสิโนขายหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทแม่ของทรัมป์ ทัชมาฮาลในปี 2552ออกจากเมืองรีสอร์ทคาสิโนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยม เขายังคงรักษาจำนวนหุ้นที่จำกัดไว้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และจำหน่ายหุ้นเหล่านี้ให้หมดในอีกหลายปีต่อมา
ทรัมป์ทัชมาฮาลปิดประตูอย่างถาวรในเดือนตุลาคม 2559 หลังจากที่เจ้าของ – นักธุรกิจชาวนิวยอร์ก Carl Icahn ล้มเหลวในการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานใหม่กับคนงานในสถานที่เล่นการพนัน นาย Icahn ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ว่าเขาจะขายคาสิโนที่ถูกปิดให้ใครก็ตามที่พร้อมจะลงทุนในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นตลาดการพนันที่ซบเซา
พบผู้ซื้อทันที โดย Hard Rock International แสดงความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะ เข้าสู่ตลาดการพนัน ของแอตแลนติกซิตี ปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ Trump Taj Mahal จะได้รับการปรับปรุงและออกแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับคุณสมบัติของคาสิโน Hard Rock อื่น ๆ ทั้งหมด คาสิโนคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งในชื่อ Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City ในช่วงฤดูร้อนปี 2018
credit : pirkkalantaideyhdistys.com pescalluneslanparty.com shortstoryoflifeandstyle.com psychoanalysisdownunder.com
